Соблюдение политики AML и KYC в Kent Казино

Наша первоочередная задача в Kent Казино — это обеспечение максимальной безопасности для всех наших пользователей и клиентов. Для этого мы проводим тщательную проверку личности наших клиентов, включающую три этапа.

Цель этой проверки заключается в убеждении того, что данные, предоставленные зарегистрированными пользователями, являются достоверными, а методы депозита не связаны с кражей или неуполномоченным использованием другими лицами. Это важный шаг в нашей стратегии борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальности, происхождении и способах оплаты и вывода средств, применяя соответствующие меры безопасности.

Kent Казино также активно внедряет меры для контроля и снижения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих средств и проведение процедур KYC.

Мы придерживаемся высоких стандартов в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «знай своего клиента» (KYC), соответствуя директивам Европейского союза.

Политика AML/KYC в Kent Казино соответствует следующим требованиям:

• Директива ЕС: «Directive 2015/849 of the European Parliament and of The Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering» • Директива ЕС: «Regulation 2015/847 on information accompanying transfers of funds» • Директивы ЕС, регулирующие санкции и ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения. • Закон Бельгии: «Law of 18 September 2017 on the prevention of money laundering limitation of the use of cash»

Идентификация и проверка клиента (KYC) — ключевые моменты

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет важную роль в соблюдении правил по предотвращению отмывания денег и политики KYC. Этот процесс базируется на следующих основных принципах:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительского удостоверения, каждое из которых сопровождается рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Предоставление второй фотографии, на которой видно лицо пользователя.
  3. Пользователь имеет право стереть любую информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, для обеспечения конфиденциальности.

Важно отметить, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть четко читаемыми, за исключением информации, которую можно скрыть. В случае необходимости мы можем запросить дополнительные детали и провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц в Kent

В Kent мы серьезно относимся к вопросам безопасности и прозрачности финансовых операций. Одним из важных аспектов в этом контексте является проверка сделок, связанных с политически значимыми лицами (PEP).

Под политически значимым лицом мы подразумеваем человека, занимающего высокий общественный пост, такой как президент, политик, мэр и другие аналогичные должности.

Сделки, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и для минимизации этого риска Fun Fusion N.V. обязана знать о вашем статусе PEP.

Мы классифицируем PEP следующим образом:

  1. Иностранные политически значимые лица, включая глав государств и правительств, высокопоставленных политиков, правительственных, судебных и военных чиновников, а также высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица, которым внутри страны доверяют или доверяли важные общественные функции, аналогичные иностранным PEP.
  3. Политически значимые лица международных организаций, которым международные организации доверили видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления.
  4. Члены семьи и близкие партнеры PEP, будь то кровные родственники, супруги или гражданские партнеры.

Для получения информации о PEP мы опираемся главным образом на официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военных администраций и т. д.) и официальные бюллетени, содержащие законы, указы, инвестиции и другие важные документы.

Списки PEP постоянно обновляются и динамично изменяются. Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, внесенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем разнообразные электронные проверки, опираясь на две разные базы данных. В случае неудачи в электронной проверке, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для этой цели мы просим предоставить недавний счет за коммунальные услуги, выписанный на ваш юридический адрес и датированный не более чем тремя месяцами назад, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Для ускорения процесса подачи документов, удостоверьтесь, что все углы документа видны на сканировании и весь текст хорошо читаем.

Например, ваши коммунальные счета за электроэнергию, водоснабжение, банковские выписки или официальные письма от правительства, адресованные вам, подходят для этой цели.

Подтверждение источника средств

При внесении суммы более пяти тысяч евро мы проводим процедуру понимания источника происхождения средств (SOW). Нам важно понять, откуда поступают средства, и убедиться в их законности.

Примерами источников средств могут быть владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции или семейные финансовые отношения.

Важно, чтобы происхождение средств было четко документировано. Если это невозможно, мы можем запросить дополнительные документы для подтверждения источника средств.

Если один и тот же пользователь внесет сумму в размере пяти тысяч евро и более однократно или через несколько транзакций, обязательно будет проведена дополнительная проверка.

Kent Casino также может потребовать предоставления банковских выписок или кредитных карт для дополнительного подтверждения личности пользователя или клиента, а также для получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные документы для начала этого процесса, такие как имя, фамилия, национальность, пол и дата рождения, могут быть внесены на странице настроек на сайте Kent Casino. Вся информация будет храниться и обрабатываться специальным программным обеспечением, и в случае необходимости сотрудник может запросить дополнительные документы для проведения дополнительных проверок в зависимости от конкретной ситуации.